金明精机初次揭露发行股票并

　　今日，我十分高兴能与咱们一同以网络为前言，打破地域的隔绝，就广东金明精机股份有限公司初次揭露发行A股进行实时在线交流。在此，我谨代表公司全体职工，向长时刻关怀、支撑金明精机的各位出资者和各界朋友，标明诚心的感谢！并向今日参加网上交流的各位出资者和网友标明火热的欢迎！

　　金明精机坐落美丽的海边城市—广东汕头，树立于1987年，是一家集研制、规划、出产和出售于一体的专业塑料机械制作商。公司产品薄膜吹塑及中空成型设备、多层共挤以及模头、螺杆、风环等要害中心技能范畴，均处于国内抢先水平。现在，公司的多层共挤技能已广泛运用于农膜、医疗输液袋、环保石头纸、糙面土工膜、轿车油箱等高端范畴。公司研制实力雄厚，产品享誉海内外，不只热销全国各地，还远销东南亚、北美、南美、中东、非洲等42 个国家和区域，并以杰出的性价比，成为全球极具竞赛力的优异塑机制作商。

　　首要我谨代表广发证券股份有限公司，对一切参加广东金明精机股份有限公司初次揭露发行股票并上市网上路演的嘉宾和出资者标明火热的欢迎！对长时刻以来，一向关怀、支撑金明精机的各界朋友标明诚心的感谢！

　　金明精机是一家优势杰出、并具有宽广商场远景的企业。公司掌握的中心技能—多层共挤技能，代表塑料机械职业的未来展开方向，在该技能范畴现在已完成九层共挤，达到了国内同职业的最高技能水平；在五—七层共挤范畴完成了工业化，处于国内同职业抢先地位。公司近年成功研制的用于出产多层宽幅农用膜、输液袋膜、糙面土工膜等产品的出产设备，打破了上述设备的进口依靠局势，更为可贵的是，除了具有国内抢先的技能立异优势、公司产品还具有优异的性价比， 产品的技能水平及归纳功用已挨近世界先进水平，但同类产品价格只适当于国外同行的1/2 至1/3，性价比优势适当显着，成为全球极具竞赛力的优异吹膜设备制作商。

　　作为这次金明精机首发的保荐组织，咱们感到十分侥幸。在此，咱们郑重地向宽广出资者推介这家成绩优秀、主业杰出、远景宽广的优异企业。咱们将继续秉承勤勉尽职和诚信的准则，实在实行保荐组织的应尽责任，进一步促进金明精机的快速健康展开！

　　孙伟龙:挤出机及其辅机是在螺杆效果下将热塑性树脂加热到软化状况，经挤出或吹出得到的管状塑料型坯，趁热将型坯经过模具或拉伸，再冷却成型的塑料制品出产设备。挤出机往往需求调配某种成型工艺的辅机，依据成型工艺的不同，挤出机又分为中空成型机（中空成型）、吹塑机（吹塑成型）及其它挤出机等

　　邱海涛:塑料机械职业的产品广泛用于出产食物用的保鲜包装膜、 军工用的枪械防锈包装膜、农业用的地膜和棚膜、医疗用的输液袋、废物填埋场/水利工程和高速公路防渗用的土工膜、轿车塑料配件等，下流运用范畴很多，且大大都职业受经济周期性动摇的影响较小，而塑料机械职业与下业的联动性较强，因而，本职业的周期性特征不显着。

　　王在成:在中高端商场， 塑料机械技能含量较高， 设备出产者除了需求掌握中心技能，还有必要具有较强的设备加工才能。以金明精机为例，公司现在具有先进的精细加工设备，包含德国 DMG 五轴精细加工中心、英国 CINCINNATI 四轴精细加工中心、美国 HAAS 四轴精细加工中心、西班牙 NC S.A.超大型高精度龙门加工中心等。设备加工才能不只体现在设备的先进性上，还需求配套的技能工人掌握老练的加工操作工艺，而后者需求企业出产团队经过较长一段时刻的实践、协作、总结和进步，才干堆集满足的技能和阅历。只要具有先进的精细加工设备及操作工艺，才干将中心技能工业化，出产出契合当时商场需求的产品。关于企图进入该职业特别是中高端商场的企业而言， 设备加工才能所构成的壁垒也很难在短时刻内战胜。

　　公司自1987 年树立以来，历经24 年的展开，在薄膜吹塑及中空吹塑成型技能、多层共挤技能以及模头、螺杆、风环等要害机械零部件的规划加工等中心技能范畴处于国内抢先地位。现在公司的多层共挤技能已广泛运用于农膜、糙面土工膜、医疗输液袋、环保石头纸、轿车油箱等高端范畴。此外，公司掌握的挤出体系、冷却体系（IBC 膜泡内冷体系）、模头加工技能、薄膜厚度主动调理等塑机出产技能均达到了国内抢先水平。

　　在技能合作范畴，公司在1999 年引入德国莱芬豪舍的收卷技能、IBC 技能等；2006 年，公司引入德国PLAMEX 公司的收卷技能。此外，公司先后与北京化工大学、华中科技大学、四川大学、华南理工大学、汕头大学等高校树立研制合作关系，凭借高校的人才和研制优势展开技能立异。

　　曾广克:2008年度、2009年度、2010年度和2011年1-6月，公司运营性活动产生的现金流量净额分别为392.04万元、4,361.85万元、2,520.13万元和-1,156.67万元。公司出售产品、供给劳务收到的现金状况杰出，陈述期内出售产品、供给劳务收到的现金与含税主营事务收入的比率平均为99.34%。

　　马镇鑫:公司树立以来一向坚持自主品牌运营，高度重视品牌建造。公司商标被认定为“广东省著名商标”，公司的“金明牌高功用吹塑成型设备”被评为“广东省名牌产品”。公司品牌除在国内享有较高闻名度外，在世界上也具有较强的影响力，产品已销往东南亚、北美、南美、中东、非洲等地的42个国家和区域，成为我国专业吹塑机产品在国外商场的品牌代表之一，并与部分世界闻名客户树立了长时刻合作关系，如埃克森美孚指定公司为其亚太区域高档出售人员培训基地。

　　马镇鑫:公司首要产品的技能含量较高，大都要害技能为公司自主研制或引入吸收再立异，少量中心技能人员掌握着要害技能资料。尽管公司与中心技能人员签订了保密协议，但客观上仍存在因中心技能人员丢失而产生的技能泄密危险。别的，因为部分机械部件需求外协加工，公司需向外协单位供给相关图纸，因而也不能彻底扫除外协单位将本公司供给的图纸留存、仿制和走漏给第三方的危险?

　　孙伟龙:本职业下流塑料制品运用范畴十分广泛，包含修建、电气与电子信息、轿车配件、包装、农业、医疗卫生等多个职业。因为运用规模广泛，因而本职业受下业展开周期及动摇的影响相对较小，但与下业仍具有较强的相关性，首要体现在下流展开趋势直接影响本职业的需求。一方面，塑料制品工业产值的快速添加直接拉动了塑料机械的需求， 然后促进塑料机械制作业的展开； 另一方面，塑料制品需求的不断改变以及塑料资料研制的移风易俗促进塑料机械供货商技能立异。近年来，塑料制品职业需求的不断改变，引领塑料机械技能向高精细、低能耗、环保、安全、智能化等方向展开。

　　马镇鑫:职业界的首要竞赛企业包含：（1）德国温德默勒与霍尔舍公司（W&H）（2）德国莱芬豪舍公司（Reifenhauser）（3）意大利马奇公司（Macchi）（4）加拿大宾顿公司（Brampton）（5）大连橡胶塑料机械股份有限公司（6）湖北轻工机械股份有限公司（7）上海昆中机械有限公司。谢谢！

　　孙伟龙:本次募投项目会集扩产的多层共挤机组是塑料机械职业技能展开的干流趋势，其占吹塑机全体产值比重逐年进步，2006-2008年分别为17.89%、18.74%和20.10%，商场添加速度将高于全体水平。多层共挤薄膜由具有不同功用特性的多种树脂复合共挤而成，具有经济性强、功用多样、强度高级特色，可以满足下流产品的各种功用性需求，已逐渐成为塑料机械、特别薄膜吹塑机械职业的首要展开方向。塑料机械职业“十一五”展开规划中，也提出吹塑机“朝着大型、多层、精细型方向展开”的指导思想。发达国家共挤薄膜已占包装薄膜总量的38%, 现在我国商场单层薄膜每年需求量也在显着下降。本次募投项目的投产将大幅进步多层共挤设备在公司出产出售中所占的份额，进一步推进多层共挤技能在塑料机械出产中的运用，促进职业界企业加速筛选低端的单层设备出产技能，推进工业技能晋级。

　　孙伟龙:近年来，跟着塑料制品产值逐年坚持继续安稳的添加，且塑料制品的运用规模逐渐拓宽到更多的新式范畴，我国的塑料机械职业迎来严重展开机会。轿车消费迅猛展开带动轿车油箱、通风管、导流板及水箱等各类储罐的中空制品的需求量很多添加；大型根底设施建造的展开也为土工膜等塑料建材及其出产设备发明了很多需求；农业、电子信息、食物饮料包装、医疗卫生等商场的迅猛展开也带动了对高质量塑料制品的需求。为了满足塑料制品商场的高速展开，掌握商场关键，公司经过加大研制投入，推出更多适用于各新式范畴的塑料机械设备，拓宽产品线，然后使得公司在职业中一向坚持抢先的竞赛优势。未来，跟着公司事务的进一步拓宽，出产用地以及设备加工才能将成为限制公司继续坚持高速展开的产能瓶颈，公司急需经过扩展产能及加大研制技能投入以满足日益添加的商场需求，继续坚持抢先地位。

　　马镇鑫:一方面，跟着国民经济的不断展开，我国对塑料制品的消费将不断添加，必定带动对塑料机械的需求；另一方面，跟着生活水平的进步，人们对塑料制品的质量、功用等多方面要求也会越来越高，国家关于食物包装、医药、农业及轿车等各个职业的质量标准也不断进步， 这直接添加了对具有较高技能含量的塑料机械的需求，且这类中高端塑料机械在整个职业中所占比重将继续增大，赢利水平也将继续得到进步。而关于技能含量不高的塑料机械产品，因为商场竞赛充沛，且首要体现在价格上的竞赛，则赢利水平偏低，并将出现继续下降的趋势。

　　曾广克:陈述期末，公司产品的产能利用率已基本处于饱和状况，经营收入及净赢利添加的空间有限，产能缺乏已成为限制公司事务快速展开的瓶颈。本次征集资金出资项目达产后，公司首要产品的产能将敏捷扩展，盈余才能将显着上升，但因为发行后公司净资产将大幅添加，而出资项目产生效益还需求必定的时刻，因而公司净资产收益率在短期内将会下降。但征集资金出资项目具有杰出的盈余远景，跟着征集资金项目的建成并逐渐达产，公司盈余水平将不断进步。一起跟着技能中心的建成运用，公司研制水平缓商场竞赛力进一步进步，产品技能功用和公司办理水平大幅进步，对公司盈余水平将产生活跃影响。

　　马镇鑫:塑料机械职业的技能水平不断进步，并出现“代替进口”趋势我国塑料机械职业起步较晚，展开初期在研制、规划、出产与技能等方面和发达国家存在适当大的距离。近年来，在国家工业方针的扶持下，职业阅历了从

　　引入吸收国外先进技能到自主立异的过渡，技能水平大幅进步。以薄膜吹塑机为例，我国部分薄膜吹塑机在薄膜厚薄均匀度、最大宽幅、多层共挤层数、单位能耗等技能指标上已达到或挨近世界先进水平。国内薄膜吹塑机技能水平的进步改变了我国高端薄膜吹塑机长时刻依靠进口的局势，具有显着的“代替进口”趋势。谢谢！

　　王在成:公司方针客户首要是高端塑料制品企业，在国内商场以上市公司或大型企业为主，如永新股份、国风塑业、珠海中富、紫江企业以及德国宝丽菲姆（上海）有限公司、地球卫兵石头纸股份有限公司等；在海外商场公司的客户包含美国上市公司Sealed Air、美国的Pechiney Plastic Packaging、伊朗的Rokh、巴西的Pacifildo、以色列的Ginegar、土耳其的Ecoplast、越南的Tan Tien、印度尼西亚的Pt. Panverta Cakrakencan等。公司在全球规模内广泛的出售网络和多样化的客户集体阐明公司产品具有较强的世界竞赛力，为公司成绩的继续安稳添加奠定了杰出的根底。

　　王在成:在欧美及大洋洲等发达国家及区域，现在除欧盟及俄罗斯外，尚无相关国家或区域对塑料机械设备的进口有特别的限制性买卖方针。 塑料机械设备出口到欧盟国家，有必要经过欧盟的“CE”认证，“CE ”认证是欧盟法则对产品提出的一种强制性要求，是供货商翻开并进入欧洲商场的前提条件。不论是欧盟内部企业出产的产品，仍是其他国家出产的产品，进入欧盟商场都有必要加贴“CE”标志，以标明产品契合欧盟 《技能和谐与标准化新方法》 指令的基本要求， 但凡贴有 “CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内出售，无须契合每个成员国的要求，然后完成了产品在欧盟成员国规模内的自在流转。2010年9月15 日俄罗斯发布 No：753号法则《机械设备安全技能规矩》。相似欧盟的“CE”认证，该法规对机械和设备的规划、制作、装置、调试、运转、存储、运送、出售和处置进行最低安全要求规矩，厂商有必要依照该法规的要求出产、运用和出售或进口机械设备，由俄罗斯认可的测验实验室测验（中心）依据法规规矩的认证形式选用适用的声明或认证方法，该法则于 2010年9月25 日开端施行。

　　请问马镇鑫:股价受多方面要素的影响，公司将怎样为宽广出资者带来满足报答？

　　马镇鑫:公司将严厉依照《公司法》、《证券法》、《股票发行与买卖办理暂行条例》、《揭露发行股票公司信息宣布施行细则》、《深圳买卖所股票上市规矩》等法则法规，标准公司行为，及时、公平、揭露地宣布重要信息，加强与出资大众的交流，树立公司的杰出形象。一起将采纳活跃办法，为股东发明安稳丰盛的报答，坚持企业杰出的形象，尽可能下降出资危险。

　　曾广克:您好！公司独立董事对公司最近三年相关买卖的公允性宣布了如下独立定见：“金明精机最近三年与相关方产生的相关买卖的审议和表决程序契合《公司法》、《证券法》等法则、法规以及金明精机《规章》的有关规矩；相关买卖价格公允，契合公平、揭露、公平的准则，有利于金明精机的出产运营，不存在危害金明精机及其股东利益的景象。”。

　　十分感谢咱们的活跃参加，与你们的网上交流让咱们收获颇丰，你们的重视和支撑将是咱们不断前行的动力源泉！这短短三个小时的网上交流和交流，增进了咱们的相互了解，也为咱们往后树立长时刻的信赖奠定了杰出根底。

　　经过今日的网上路演，信任咱们对广东金明精机股份有限公司的主营事务、商场远景、品牌价值、中心竞赛力以及募投项目等状况有了必定的了解，也对公司未来的展开有了更多的决心。在未来的展开中，咱们等待你们给予金明精机更多的重视，为金明精机的长足展开提出更多的真知灼见！