常州澳弘电子股份有限公司

　　如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓舞颁发股份回购刊出/严重资产重组股份回购刊出等致使公司总股本发生改变的，公司拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本发生改变，公司将另行公告详细调整状况。

　　公司于2022年3月22日举行第二届董事会第三次会议，以7票赞同，0票放弃，0票对立审议经过了《关于公司2021年度利润分配预案的方案》。

　　公司独立董事出具了《关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立定见》，以为公司《2021年度利润分配预案》契合《公司规章》及《上市后三年股东分红报答规划》规矩的分红方针和分红条件，满意《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及相关法令、法规关于现金分红份额不低于30%的鼓舞性要求等相关规矩，与公司当时的展开阶段和实践状况相适应，有利于公司继续、稳健地展开，有利于保护股东（尤其是中小股东）的合法权益。因而，咱们赞同该方案，并赞同将该方案提交股东大会审议。

　　公司于2022年3月22日举行第二届监事会第2次会议，以5票赞同，0票放弃、0票对立审议经过了《关于公司2021年度利润分配预案》的方案。监事会以为，上述利润分配预案的编制和审议程序契合法令、法规、部分规章、其他标准性文件和《公司规章》及内部管理准则的规矩，满意《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》关于现金分红份额不低于30%的鼓舞性要求等相关规矩，与公司当时的展开阶段和实践状况相适应，有利于公司继续、稳健地展开，不存在危害公司及股东利益的景象。

　　（一）本次利润分配预案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

　　（二）本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　举行地址：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司作业大楼一楼会议室

　　选用上海证券买卖所网络投票系统，经过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩实行。

　　上述方案现已第二届董事会第三次会议、第二届监事会第2次会议审议经过，相关公告已于2022年3月23日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）上宣布。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，既能够登陆买卖系统投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方式托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。

　　1、个人股东持自己身份证、股东帐户卡、持股凭据处理挂号；托付署理人到会的，署理人须持授权托付书（托付书格局请拜见附件 1：授权托付书）、托付人的股东帐户卡、持股凭据和署理人身份证到公司处理挂号。

　　2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭据、法人代表身份证处理挂号；托付署理人到会的，署理人须持授权托付书（托付书格局请拜见附件1：授权托付书）、托付法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭据和署理人身份证到公司处理挂号。

　　（二）挂号时刻：契合到会会议要求的股东，请持有关证明于2022年5月9日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）到公司处理挂号手续。

　　（三）挂号地址：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司作业大楼一楼会议室。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月10日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　●本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：本次担保金额为10亿元。到本公告日，常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已实践为海弘电子供给的担保余额为88,675,567.88元；

　　为确保正常出产运营活动的资金需求，2022年5月10日至2023年5月9日，公司全资子公司海弘电子将向银行请求授信额度不超越人民币10亿元，公司将在此授信额度内为上述全资子公司供给担保。公司于2022年3月22日举行第二届董事会第三次会议，以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过《关于为子公司2022年银行归纳授信供给担保的方案》。该方案需提交2021年年度股东大会审议。本次授权收效后将掩盖前次授权。

　　运营规划：印制线路板的制作；自营和署理各类产品和技能的进出口，但国家限制公司运营或制止进出口的产品和技能在外。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）一般项目：工业用纺织制成品出产；日用口罩（非医用）出产；第二类医疗器械出售（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）。

　　3、担保金额：累计不超越人民币10亿元的授信额度。公司将在上述授信额度内为海弘电子供给担保。

　　公司为全资子公司供给担保的财政危险处于公司可控的规划之内，担保目标具有满意偿还债务的才能，不存在与我国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金来往、对外担保的监管要求》、《公司规章》和《对外担保管理准则》等有关规矩相违背的状况。不存在资源转移或利益输送状况，危险均在可控规划，不会危害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司展开日常运营业务，确保公司利益。

　　到本公告宣布日，公司对外担保的余额为人民币88,675,567.88元，占上市公司最近一期经审计净资产的份额为6.20%。

　　●现金管理额度：常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟运用不超越人民币50,000万元（含本数）的搁置自有资金进行现金管理。

　　●出资期限：自股东大会会审议经过之日起12个月之内有用，在上述额度及期限内可循环翻滚运用，本次授权收效后将掩盖前次授权。

　　●实行的审议程序：公司于2022年3月22日举行第二届董事会第三次会议审议经过了《关于运用部分搁置自有资金进行现金管理的方案》，赞同公司及其控股子公司在确保正常运营所需流动资金及资金安全的状况下，运用不超越人民币50,000万元（含本数）的搁置自有资金进行现金管理，公司独立董事已宣布了清晰赞同的独立定见。本事项需求提交2021年年度股东大会审议。

　　为进步自有资金运用功率和收益，在做好日常资金分配、确保正常运营所需资金不受影响的基础上，公司及其控股子公司拟运用部分搁置自有资金进行现金管理，为公司和股东追求更多的出资报答。

　　公司及其控股子公司拟运用最高额度不超越人民币50,000万元（含本数）的部分暂时搁置自有资金进行现金管理，运用期限自公司2021年年度股东大会审议经过之日起12个月内有用，上述额度在运用期限内能够翻滚运用，本次授权收效后将掩盖前次授权。

　　公司将依照相关规矩严格操控危险，运用搁置自有资金出资的产种类类为安全性高、流动性好的出资产品。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会并赞同董事会授权公司总经理作业会在上述运用期限、资金额度、产品规划内行使出资抉择方案及签署相关法令文件等职权。自有资金进行现金管理的详细业务由公司财政部担任安排施行，并树立出资台账。

　　公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融组织，将视受托方资信状况严格把关危险。公司与受托方之间不得存在相关联系。

　　公司及其控股子公司拟运用搁置自有资金进行现金管理的最高额度不超越人民币50,000万元（含本数），最高额度占公司最近一期期末货币资金的份额为74.82%，对公司未来主营业务、财政状况、运营效果和现金流量等不会形成严重的影响。

　　公司本次方案运用部分暂时搁置自有资金进行现金管理，是在做好日常资金分配、确保正常出产运营所需资金不受影响的基础上施行的，不会影响公司主营业务的正常展开，亦不会对公司未来财政状况、运营效果和现金流量等发生严重影响。运用搁置自有资金进行现金管理，有利于进步搁置自有资金运用功率和收益，进一步进步公司整体收益，契合公司和整体股东的利益。

　　本着保护股东利益的准则，公司严格操控危险，对理财产品出资严格把关，慎重抉择方案。虽然公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的出资产品，归于低危险出资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大。公司将依据经济形势以及金融商场的改变合理地进行出资，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

　　1、严格遵守审慎出资准则，挑选出资目标，挑选诺言好、规划大、有才能确保资金安全的单位所发行的产品。

　　2、公司将依据商场状况及时盯梢出资产品投向，假如发现潜在的危险要素，将进行点评，并针对点评效果及时采纳相应的保全办法，操控出资危险。

　　3、公司内部审计部分担任对公司购买出资产品的资金运用与保管状况进行审计与监督，定时对一切出资产品进行全面检查，并依据慎重性准则，合理估计各项出资可能发生的收益和丢失，并向公司董事会审计委员会陈述。

　　4、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与检查，必要时能够延聘专业组织进行审计。

　　公司于2022年3月22日举行了第二届董事会第三次会议，审议经过了《关于运用部分搁置自有资金进行现金管理的方案》，赞同公司及其控股子公司运用最高额度不超越人民币50,000万元（含本数）的部分搁置自有资金进行现金管理，出资的产种类类为安全性高、流动性好的出资产品。运用期限自2021年年度股东大会审议经过之日起12个月内有用，上述额度在运用期限内能够翻滚运用。公司董事会提请股东大会授权董事会并赞同董事会授权公司总经理作业会在运用期限、资金额度、产品规划内行使出资抉择方案及签署相关法令文件等职权。

　　独立董事以为：(1)在做好日常资金分配、确保正常出产运营所需资金不受影响的基础上，公司及其控股子公司拟运用最高额度不超越人民币50,000万元（含本数）的暂时搁置自有资金进行现金管理，有利于进步自有资金的运用功率，取得必定的出资收益，契合公司和整体股东的利益。

　　(2)公司本次运用部分搁置自有资金进行现金管理已实行相应的批阅程序，契合有关法令法规、《公司规章》的规矩，不会影响公司及其控股子公司的主营业务展开，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。

　　(3)赞同公司及其控股子公司在确保正常运营所需流动资金及资金安全的状况下，运用不超越人民币50,000万元（含本数）的搁置自有资金进行现金管理。

　　常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第2次会议于2022年3月22日在公司会议室以现场结合通讯方法举行。本次会议告诉和材料已于2022年3月12日经过电子邮件、电话告诉等方法宣布。本次会议应到会监事5人，实践到会监事5人。会议由监事会主席沈金华先生招集掌管。会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司规章》等相关法令法规的有关规矩，会议抉择合法有用。

　　公司监事会针对2021年度运转状况出具了《监事会作业陈述》，陈述2021年各项作业完结状况。

　　监事会以为：2021年年度陈述全文及摘要的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，陈述的编制和审议程序契合法令、法规、部分规章、其他标准性文件和《公司规章》及内部管理准则的规矩，从各方面线年度的运营效果和财政状况。监事会未发现参加2021年年度陈述编制及审议的人员有违背保密规矩的行为。

　　详细内容详见公司同日在指定信息宣布媒体宣布的《常州澳弘电子股份有限公司2021年年度陈述》及其摘要。

　　拟以2021年度权益分配方案施行股权挂号日的公司总股本为基数，向整体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金总额42,877,185.00元（含税），2021年度不进行本钱公积转增股本，不送红股，剩下未分配利润悉数结转今后年度分配。

　　监事会以为：上述利润分配预案的编制和审议程序契合法令、法规、部分规章、其他标准性文件和《公司规章》及内部管理准则的规矩，满意《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》关于现金分红份额不低于30%的鼓舞性要求等相关规矩，与公司当时的展开阶段和实践状况相适应，有利于公司继续、稳健地展开，不存在危害公司及股东利益的景象。

　　详细内容详见公司同日在指定信息宣布媒体宣布的《常州澳弘电子股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　（五）、《关于公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述的方案》

　　到2021年12月31日，公司累计运用征集资金金额为人民币162,351,047.06元；运用征集资金进行现金管理购买银行理财产品的金额为275,000,000.00元；征集资金专户余额为人民币109,407,979.40元。

　　详细内容详见公司同日在指定信息宣布媒体宣布的《常州澳弘电子股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》。

　　结合公司监事在2021年度的作业体现并依据2021年商场薪酬水平，咱们将公司监事2021年度薪酬发放状况揭露如下：

　　为健全和标准公司监事会议事程序，进步监事会作业功率和科学抉择方案的水平，确保公司出产运营、管理作业的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》等相关法令、法规、规章和《公司规章》等有关规矩，结合公司的实践状况，修订了公司《监事会议事规矩》。

　　本准则详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（）宣布的《监事会议事规矩》。

　　经整体监事审理，监事会以为：公司现已树立了较为完善的内部操控系统，契合国家相关法令法规的要求以及公司出产运营管理的实践需求，并能够得到有用实行，该系统的树立对公司运营管理的各个环节起到了较好的危险防备和操控效果，董事会关于公司内部操控的自我点评陈述实在、客观地反映了公司内部操控准则的建造和运转状况。

　　详细内容详见公司同日在指定信息宣布媒体宣布的《公司2021年度内部操控点评陈述》。

　　●会议举行地址：上海证券买卖所“上证e互动”网络渠道（网址：）“上证e访谈”栏目

　　●出资者可于2022年4月25日17:00前将需求了解的状况和问题预先经过电子邮件发送至公司出资者联系电子邮箱。阐明会上公司将在信息宣布答应的规划内对出资者遍及重视的问题进行答复。

　　常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年3月23日（星期三）宣布《公司2021年年度陈述》。依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规矩,为便于出资者更全面深化地了解公司2021年度成绩和运营状况，公司拟于2022年4月26日下午14:00-15:00举行成绩阐明会，与出资者进行互动沟通和沟通。

　　本次出资者阐明会以网络纯文字互动方式举行，公司将针对2021年度运营效果、财政指标及公司2022年度运营方案与出资者进行互动沟通和沟通，在信息宣布答应的规划内就出资者遍及重视的问题进行答复。

　　（一）会议举行时刻：2022年4月26日（星期二）下午14:00-15:00

　　（三）网络沟通地址：上海证券买卖所“上证e互动”网络渠道（网址：）“上证e访谈”栏目

　　（一）出资者可在2022年4月26日（星期二）下午14:00-15:00，经过互联网登陆上海证券买卖所“上证e互动”网络渠道（网址：）“上证e访谈”栏目，在线参加本次成绩阐明会，公司将及时答复出资者的发问。

　　（二）出资者可于2022年4月25日17:00前将需求了解的状况和有关问题预先经过电子邮件发送至公司出资者联系邮箱。公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

　　本次成绩阐明会举行后，出资者能够经过上海证券买卖所“上证e互动”网络渠道（网址：）“上证e访谈”检查本次成绩阐明会的举行状况及主要内容。

　　常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司规章指引（2022年修订）》等法令、法规、标准性文件的规矩，结合公司实践状况，对《公司规章》中的有关条款进行修订。公司于2022年3月22日举行第二届董事会第三次会议，审议经过了《关于修订〈公司规章〉的方案》，该方案需求提交公司股东大会审议，董事会一起提请股东大会授权公司总经理作业会处理规章存案等相关事宜。现将有关状况公告如下：

　　本次修改后的《常州澳弘电子股份有限公司规章》需求经公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司总经理作业会就上述事项处理工商改变挂号手续。上述改变终究以工商挂号机关核准的内容为准。修订后的《公司规章》将于同日在上海证券买卖所网站(予以宣布。